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标题: 关于海银公司法人陈文海以权谋私
内容:     您好!非常感谢您在宝贵时间中关注反映人的反映事宜。反映人系福建省泉州市鲤城海银小额贷款有限公司(以下简称“海银公司”)及福建省海瑞实业发展有限公司(以下简称“海瑞公司”,涉及“侨乡自驾游”项目)的部分股东,也是陈文海(海银公司和海瑞公司的法定代表人和实际控制人)以权谋私,侵犯海银公司、海瑞公司公司权益和股东权益的直接受害方。现反映人就相关事实向领导如实反映如下: 一、情况简介 海银公司成立于2014年7月25日,注册资本为人民币10000万元,反映人系海银公司实际控股股东,其中傅德和实际控股20%、林家卯实际控股20%、陈端典实际控股10%、陈静华实际控股5%,经营范围为:在鲤城区辖区办理各项小额贷款、银行业机构委托贷款、其他经批准的业务。 海瑞公司成立于2012年11月5日,注册资本为人民币7000万元,反映人系海瑞公司实际控股股东,其中傅德和实际控股17%、林家卯实际控股17%、陈端典实际控股10%、陈静华实际控股5%。 2015年,海瑞公司通过竞拍取得位于福建省泉州市鲤城区常泰街道上村社区地块(以下简称“地块”) 的使用权,用于“侨乡自驾游”项目,土地面积约为40亩。 竞拍成功后,海瑞公司的账面流动资金非常充足,却因陈文海先生私自使用公司资金,导致公司资金不足,竞拍的土地至今无法动工。为了使竞拍土地能在规定时间内动工,陈文海先通知公司股东进行融资,各股东均表示反对。因陈文海先生在控制、经营各股东共同设立的泉州市鲤城区海银小额贷款有限公司期间,陈文海先生也存在随意使用海银公司资金,无人监管的情况,所以各股东均拒绝融资。 二、两公司现状 陈文海实际控制海银公司及海瑞公司期间,并未依据《中华人民共和国公司法》之规定及海银公司、海瑞公司《公司章程》之约定经营和管理目标公司,以权谋私,严重侵犯公司权益及股东权益,具体表现在以下几个方面: 首先,陈文海暗箱操作,以权谋私,严重侵犯海银公司、海瑞公司权益。 1、陈文海在履职过程中,未尽到基础的审慎义务,导致公司权益严重受损。2015年陈文海自行决定由海银公司投资设立“幸福加油站”(位于福建省南安市霞美镇),投资金额约人民币200万元。后该加油站不仅未成功建设,而且投资资金具体去向、剩余财产价值等情况均无任何记载。 2、2015年海瑞公司通过竞拍取得位于福建省泉州市鲤城区常泰街道上村社区地块(以下简称“地块”)的使用权,土地面积约为40亩,用于“侨乡自驾游”项目。鉴于陈文海滥用法人权利,隐瞒公司各股东,私自使用海银公司10000万元资金,且未将“侨乡体自驾游”项目的实际投资规划如实告知,所以使各股东对其失去了信誉,丧失了投资的可能,从而导致“侨乡自驾游”项目无法动工。前述行为,均使各股东对海瑞公司的继续投资早已丧失信心,海瑞公司的存续岌岌可危。 其次,陈文海严重侵犯股东的包括但不限于决策权、选择权、监督管理者权、知情权等股东管理参与权。 陈文海经营和管理海银公司和海瑞公司期间,所有重大事务均系在未取得股东会表决通过的情况下,擅自作出决定,各股东并不知情,早已严重损害各股东权益。 再次,陈文海作为公司法定代表人,滥用法人权利,主导海银公司、海瑞公司所有财务行为,实际损害各股东财产权。 1、海银公司及海瑞公司在陈文海实际控制和管理期间,并无任何报销流程,更未建立任何报销制度。海银公司、海瑞公司及陈文海个人的所有报销,均无任何明细及凭证,仅凭陈文海个人签字即可进行报销。同时海银公司在购买车辆等大额支出,也全凭陈文海自行制作的极为简易的清单作为报销依据,种种如此荒谬之行为令各股东胆战心惊,潜在风险不言而喻。 2、并未建立完整财务制度,海银公司和海瑞公司运营过程中的资金支出和收入情况均无详细记载,大部分股东对海银公司及海瑞公司资金支出、收入、存款明细等债权和债务情况均不知情。 3、私自使用资金,无人监管。海银公司及海瑞公司全部资金均实际由陈文海独自控制和使用,其在未召开股东会及未经股东同意之前提下,私自关联交易,将海银公司巨额资金用于自身使用,致使海银公司大额资金去向不明。 最后,在前述所有情况产生后,反映人多次找到陈文海协商解决海银公司、海瑞公司相关事宜,拟通过和平手段,并从有利于公司及社会经济秩序良性发展的角度考虑解决。无奈,陈文海无视海银公司、海瑞公司的《公司章程》及法律,在多次召开股东会后,股东会要求陈文海配合海银公司、海瑞公司的财务审计,陈文海均以各种理由拖延、拒绝。 为此,反映人特恳请贵领导百忙中体察反映人的苦楚,敦促相关部门介入此案的调查,并监督陈文海立即停止错误,严惩此种破坏经济秩序的严重违法,更甚至是犯罪行为,从而维护反映人的合法权益。
回复时间:2018-07-23
回复信息:     您好,您反映的事项收悉。福建省泉州市鲤城海银小额贷款有限公司(以下简称“海银小贷”)于2014年7月15日批准筹建,现注册资本金1亿元。您反映的事项需要进一步核查情况,已经交由鲤城区 金改办进行核查,我局将密切跟踪核查进度,督促其尽快如实答复。感谢您对泉州市金融工作局的理解和支持!
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